Целевой инструктаж по ПОД/ ФТ

Программа повышения квалификации
персональный консультант
Венера Желганова
+7 (3519) 590-520
отправить e-mail
Цель программы: получение слушателями базовых знаний и повышения уровня имеющихся знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ
Категория слушателей: руководитель организации (филиала); специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; главный бухгалтер организации (филиала) либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета; работники юридического подразделения и иные работники организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.)
Программа:
  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
  • Надзорная деятельность
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю
  • Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы.
  • Контроль знаний в форме тестирования
Срок / форма обучения: 2 дня/ очно-заочная
График занятий: 2 дня с частичным отрывом от работы

Документ об окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации установленного образца ОАНО ДПО «Магнитогорский институт дополнительного образования»;
свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга и с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга