Целевой инструктаж по ПОД/ ФТ

Программа повышения квалификации
Персональный консультант
Ирина Тимажева
+7 (3519) 592-034
отправить e-mail
Цель программы: получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
Категория слушателей: >руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации (филиала) либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.)
Программа:
  • Международные стандарты ПОД/ФТ.
  • Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
  • Надзорная деятельность
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю
  • Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы.
  • Контроль знаний в форме тестирования
Срок / форма обучения: 2 дня/ очно-заочная
График занятий: 2-3 раза в неделю без отрыва от работы
Документ об окончании обучения: удостоверение о повышении квалификации установленного образца ОАНО ДПО «Магнитогорский институт дополнительного образования»